fun88 Sáng kiến quản trị doanh nghiệp

Công ty đặt mục tiêu nâng cao hơn nữa giá trị doanh nghiệp của mình bằng cách tăng cường chức năng giám sát của Hội đồng quản trị và thiết lập hệ thống ra quyết định nhanh chóng và thực hiện kinh doanh linh hoạt, vốn là đặc điểm của một công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát
Hội đồng quản trị gồm 11 thành viên: 5 giám đốc và 6 giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát (tính đến ngày 27 tháng 6 năm 2025), bao gồm cả giám đốc bên ngoài Căn cứ quy định của Hội đồng quản trị, các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường đều được tổ chức khi cần thiết Hội đồng quản trị đưa ra các quyết định liên quan đến các vấn đề theo quy định của pháp luật và các vấn đề quản lý quan trọng, đồng thời giám sát các nhà điều hành kinh doanh Giám đốc phụ trách báo cáo Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý về tình hình thực hiện kinh doanh dựa trên các quyết định của Hội đồng quản trị Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của từng giám đốc điều hành, chúng tôi thực hiện các hoạt động kinh doanh hiệu quả cho từng doanh nghiệp
Ủy ban Quản lý, bao gồm các giám đốc không phải là Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, cũng như các giám đốc là Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát toàn thời gian, họp về nguyên tắc mỗi tháng một lần để cân nhắc và đưa ra nghị quyết về các vấn đề ra quyết định quan trọng liên quan đến việc thực hiện kinh doanh Người đứng đầu mỗi tổ chức tham dự các cuộc họp quản lý với tư cách là người quan sát khi cần thiết để đảm bảo rằng họ có thể hiểu chính xác các chi tiết của các quyết định được đưa ra
Ủy ban Kiểm toán và Giám sát gồm có sáu thành viên, trong đó có năm giám đốc bên ngoài Ngoài việc tổ chức các cuộc họp định kỳ trước các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ủy ban còn tổ chức các cuộc họp khi cần thiết để kiểm toán và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các giám đốc và hoạt động kinh doanh tổng thể từ quan điểm khách quan độc lập với các nhà điều hành kinh doanh Văn phòng Ủy ban Kiểm toán và Giám sát được thành lập để hỗ trợ các hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát và hỗ trợ việc thực hiện các cuộc kiểm toán suôn sẻ, đồng thời có một người quản lý Văn phòng Ủy ban Kiểm toán và Giám sát và một nhân viên
Ngoài ra, để tăng cường tính độc lập, khách quan và trách nhiệm giải trình trong các chức năng của Hội đồng quản trị, chúng tôi đã thành lập Ủy ban Tư vấn Đề cử và Thù lao gồm năm thành viên, trong đó có ba giám đốc bên ngoài và thu hút sự tham gia cũng như lời khuyên phù hợp từ các giám đốc bên ngoài khi xem xét các vấn đề đặc biệt quan trọng như đề cử và thù lao

Sơ đồ hệ thống quản trị doanh nghiệp

COMSYS Group đã chuyển đổi thành công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát vào tháng 6 năm 2017 nhằm tăng cường chức năng giám sát việc thực hiện kinh doanh và giúp đưa ra quyết định nhanh chóng cũng như thực hiện kinh doanh linh hoạt
Trong đánh giá hiệu quả của Hội đồng quản trị năm tài chính 2023, các vấn đề sau đã được xác định: xem xét những cải tiến hơn nữa về thành phần Hội đồng quản trị, đi sâu thảo luận và thảo luận về chiến lược của công ty chúng tôi, vv, tăng cường hơn nữa quản trị tập đoàn và mở rộng công bố thông tin Nhờ những nỗ lực của chúng tôi trong năm tài chính 2024, chúng tôi đã xây dựng "Tầm nhìn COMSYS Group 2030" vào tháng 5 năm 2025 và tại đại hội đồng cổ đông thường kỳ tổ chức vào tháng 6 năm 2025, chúng tôi đã tăng tỷ lệ giám đốc bên ngoài từ 40% lên 45% và tăng số lượng giám đốc nữ từ một lên hai

Xu hướng số lượng giám đốc

Vui lòng tham khảo báo cáo quản trị doanh nghiệp để biết ma trận kỹ năng

Vui lòng tham khảo báo cáo chứng khoán để biết tình hình tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán, Kiểm soát năm 2024

Công ty đánh giá việc giám sát tình hình thực hiện và điều hành của Ban Giám đốc trong báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh hàng quý Hơn nữa, để đảm bảo tính khách quan và minh bạch, chúng tôi thực hiện khảo sát các giám đốc mỗi năm một lần về việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị và chúng tôi thuê bên thứ ba phân tích kết quả

Vui lòng tham khảo Báo cáo Quản trị Công ty để đánh giá năm 2024

Chính sách cơ bản của Công ty về xác định thù lao là thúc đẩy việc cải thiện bền vững giá trị doanh nghiệp và đưa ra mức thù lao cho phép bổ nhiệm những người tài năng áp dụng triết lý công ty của chúng ta làm giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát)
Hệ thống thù lao dành cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) bao gồm thù lao cố định "tiền thù lao cơ bản", "tiền thưởng" liên quan đến hiệu quả hoạt động và thù lao phi tiền tệ "tiền thù lao kiểu khuyến khích dài hạn"
Thù lao cho các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát được giới hạn ở ``thù lao cơ bản'' là thù lao cố định, từ góc độ đảm bảo tính phù hợp trong nhiệm vụ của họ

Hệ thống thù lao dành cho giám đốc (không bao gồm các thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát)

Comsys Group có tầm nhìn trung và dài hạn, đồng thời đặt mục tiêu củng cố và duy trì mối quan hệ tin cậy với khách hàng và đối tác kinh doanh nhằm tăng giá trị doanh nghiệp của chúng tôi Chúng tôi cũng nắm giữ những cổ phiếu mà chúng tôi tin rằng sẽ mang lại lợi ích kinh doanh thông qua các giao dịch và hợp tác mở rộng Đối với cổ phiếu nắm giữ cho mục đích sở hữu chéo, hàng năm Hội đồng quản trị xem xét tầm quan trọng của việc nắm giữ từng cổ phiếu từ góc độ tăng cường mối quan hệ kinh doanh, vv và liệu lợi nhuận và rủi ro liên quan đến việc nắm giữ có tương xứng với chi phí vốn hay không Theo kết quả xác minh, chúng tôi sẽ giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ trong một khoảng thời gian nhất định, có tính đến môi trường thị trường, nếu chúng tôi xác định rằng tầm quan trọng hoặc giá trị của việc nắm giữ chúng không còn được công nhận
Ngoài ra, trong năm tài chính 2024, tại cuộc họp lần thứ 218 của Hội đồng quản trị được tổ chức vào ngày 27 tháng 3 năm 2025, chúng tôi đã quyết tâm kiểm tra số cổ phiếu mà chúng tôi nắm giữ tính đến cuối tháng 12 năm 2024 và tiến hành giảm bớt hoặc bán số cổ phiếu mà chúng tôi đã xác định rằng tầm quan trọng và giá trị của việc nắm giữ chúng không còn được công nhận

Công ty chúng tôi đã thành lập ``Ủy ban Rủi ro và Tuân thủ'' dựa trên ``Chính sách Quản lý Rủi ro Cơ bản'', xây dựng ``Quy định Quản lý Rủi ro'' và ``Quy định Quản lý Khủng hoảng'', đồng thời thúc đẩy quản lý rủi ro bao gồm cả các công ty thuộc Tập đoàn COMSYS
Các công ty của COMSYS Group cũng đã thành lập các ủy ban tương tự, thực hiện các biện pháp cần thiết tùy theo rủi ro kinh doanh tương ứng của họ và đang nỗ lực giảm thiểu rủi ro hiện có
Ngoài ra, chúng tôi điều chỉnh hoạt động của từng công ty thuộc Tập đoàn COMSYS theo ISO, COHSMS (Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động xây dựng), OHSAS (Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động), Dấu hiệu bảo mật và các hệ thống quản lý khác, đồng thời bằng cách đạt được, duy trì và vận hành chứng nhận, chúng tôi ứng phó với các rủi ro kinh doanh của mỗi công ty
Đối với hệ thống kiểm soát nội bộ, một hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với công ty chúng tôi đã được giải quyết và tạo ra, đồng thời các cải tiến được thực hiện khi cần thiết thông qua quá trình triển khai và giám sát tiếp theo Ngoài ra, phương pháp kiểm toán được xác định là phù hợp, tính hữu ích của tình hình phát triển hệ thống và hiệu quả hoạt động của hệ thống được kiểm toán theo “Chuẩn mực thực hiện kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ” do Ủy ban kiểm toán và giám sát thiết lập theo các tiêu chuẩn thực hiện do Hiệp hội thành viên Ban kiểm toán và giám sát Nhật Bản thiết lập

Việc ngăn chặn rò rỉ thông tin là vô cùng quan trọng để đảm bảo niềm tin của khách hàng Tại COMSYS Group, để tăng cường bảo mật thông tin, mỗi công ty đều đạt được chứng nhận Hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS) và Dấu hiệu bảo mật, đồng thời nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin doanh nghiệp và ứng phó với các cuộc tấn công mạng